La organización empleaba vishing, smishing, falsos alquileres y reventa fraudulenta de entradas para obtener beneficios y convertirlos en criptoactivos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión masiva de estafas informáticas y ha detenido a 44 personas. La red utilizaba sofisticadas técnicas de ingeniería social, campañas de vishing y smishing, además de falsos alquileres y reventa fraudulenta de entradas.
La organización contaba con un entramado estable y fuertemente jerarquizado que permitía canalizar los beneficios obtenidos mediante las ciberestafas hacia distintas cuentas bancarias. Posteriormente, el dinero era convertido en criptoactivos con el objetivo de dificultar su trazabilidad.
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La operación ha incluido 14 entradas y registros en seis provincias. Los agentes han actuado en Tarragona, con cuatro registros; Barcelona, con cinco; Almería, con uno; Cádiz, con uno; Málaga, con dos; y Ciudad Real, con uno.
Durante los registros se han intervenido 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM y 24 teléfonos móviles, elementos relacionados con la actividad de la organización.
Las técnicas empleadas combinaban diferentes modalidades de fraude informático y mecanismos de ingeniería social para conseguir que las víctimas facilitaran información o realizaran operaciones que permitieran a los integrantes de la red obtener los fondos.
La conversión posterior de los beneficios ilícitos en criptoactivos formaba parte del mecanismo utilizado por la organización para dificultar el seguimiento del dinero.
