La Guardia Civil de la Región de Murcia ha culminado con éxito la operación ‘Calsia’, tras dos años de meticulosas investigaciones bajo el ‘Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia’. La operación se centró en resolver un caso de sustracción de aproximadamente 100.000 euros de las cuentas bancarias de una empresa en Fuente Álamo (Albacete), resultando en la detención e investigación de 25 personas en diversas localidades españolas, incluyendo Barcelona, Guadalajara, Tarragona y Madrid.
Denuncia y Desarrollo de la Investigación
La investigación arrancó en 2021 tras la denuncia de una empresaria de Fuente Álamo, quien reportó transferencias económicas no autorizadas desde las cuentas de su empresa. El equipo especializado de la Guardia Civil, los equipos Arroba, descubrió que se realizaron 66 transacciones fraudulentas mediante técnicas de ‘Smishing’ y ‘Sim Swapping’, utilizando una SIM duplicada del teléfono de la denunciante para acceder y autorizar dichas transferencias.
Métodos Empleados por los Delincuentes
Los ciberdelincuentes emplearon una estrategia combinada de ‘Smishing’ y ‘Sim Swapping’ para perpetrar el fraude:
- Smishing: Mediante SMS que simulaban ser de entidades bancarias legítimas, lograron sustraer información crítica.
- Sim Swapping: Consiguieron un duplicado de la tarjeta SIM de la víctima para acceder a sus cuentas bancarias sin autorización.
Red Financiera y Rastreo de los Fondos
El dinero sustraído fue rápidamente transferido entre múltiples cuentas, incluyendo algunas en Lituania y Estados Unidos, complicando el rastreo. Sin embargo, el análisis detallado de la Guardia Civil permitió desvelar un entramado financiero que utilizaba cuentas bancarias abiertas en el extranjero con documentos falsificados, desplazando el dinero y criptomonedas para desvincularlos de su origen ilícito.
Resultados de la Operación Calsia
La operación culminó con la detención de 25 integrantes de un grupo criminal y la puesta a disposición judicial de todos los implicados y pruebas ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena (Murcia). Con la investigación aún en marcha, la Guardia Civil no descarta futuras detenciones relacionadas con este caso.